Особлива інформація

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

Сіроклин Ю.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.04.2020

14 934,5

59 738

25

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами вiд 21.04.2020р. прийняте рiшення на пiдставi пункту 22 частини другої статтi 33, частини третьої статтi 70 та статтi 71 чинного Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi одночасно є правочинами, щодо яких є заiнтересованiсть, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного календарного року з дати прийняття такого рiшення, а саме на укладення Товариством нових правочинiв та/або внесення змiн, доповнень до дiючих договорiв укладених з:

- ДП "Завод iм. В.О. Малишева" на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення; на виконання робiт з механiчної обробки деталей;

- ДП ХКБМ на виготовлення вузлiв та комплектуючих деталей до машин та механiчних пристроїв спецпризначення.

Гранична сукупна вартiсть вище зазначених попередньо схвалених правочинiв не повинна перевищувати 14,9 мiльйонiв гривень (тобто 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства). При цьому повноваження на укладення (пiдписання) зазначених договорiв, змiн i доповнень, а також iнших документiв, що необхiднi у зв'язку з їх укладенням надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто.

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних договорiв на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акцiонерiв, не вимагає прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Дирекцiєю або iншим органом управлiння Товариством.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОРЕМРОНТ"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            50004, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Гданцівська,  37 "Б"

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            21888124

5. Міжміський код та телефон, факс

            (0564) 903-456 , (0564) 903-456

6. Адреса електронної пошти

            info@ukrenergoremont.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента